Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

У колишньої в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку є підозра в організації розтрати майна. Державне бюро розслідувань повідомило, що ця особа була однією з організаторів незаконного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який був у стані ліквідації. Щоб реалізувати цю схему, вона залучила афілійовану до банку компанію, а також службову особу банку, яка діяла під її керівництвом. За розслідуванням, ці компанії мають зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, що становлять загрозу національній безпеці України. Власниками нерухомості стали іноземні компанії, а бенефіціарами є громадяни РФ. Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах, за що їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Ця схема не єдине випадок, оскільки раніше ДБР вже повідомляло про підозру ще шістьом особам, які допомагали вивести майно банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Досудове розслідування триває, а Міністерство юстиції вже стягнуло понад 1,8 млрд гривень у компанії-нерезидента Латвії, яку пов’язують із російським букмекером 1xBet.