В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, обходячи прикордонний контроль, та купували різні активи, які потім намагались представити як легальні доходи. Під час обшуків вилучили готівку, документи та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми. Раніше Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими РФ регіонами. Москва відмовилася виконати це рішення.