OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США оголосило про накладення рекордного штрафу у розмірі $4,6 мільйона на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями США. Незважаючи на попередження влади про заблокованість майна, порушник продав будинок третій особі за $1,4 мільйона без відома про санкції. Після розгляду справи, йому був нарахований штраф за два порушення OFAC – проведення операцій з підсанкційним майном та подання неправдивих даних. Ураховуючи серйозність порушень, штраф був встановлений на таку високу суму через недобровільне визнання порушень та їх грубий характер.