БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і тепер матеріали справи будуть передані до суду після того, як сторона захисту та підозрювані ознайомляться з ними. Одна з підозрюваних – Олена Шевцова, співвласниця банку. За даними слідства, підозрювані в організації схеми легалізації коштів через “міскодинг”, що дозволило “відмити” близько 5 млрд гривень для нелегальних онлайн-казино. Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру високопосадовцям банку за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд у Львові дозволив провести спеціальне досудове розслідування, яке дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі, якщо підозрювані переховуються від слідства. Такі процедури застосовуються не часто. В цьому періоді було розпочато лише 435 спецрозслідувань, хоча загалом було розслідувано понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед інших підозрюваних у корупції та інших злочинах є такі відомі особи, як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський та інші.