Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк

Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая оштрафувало приватного банкіра Пітера Георгіу підпорядкованого швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited на суму майже $1 млн через його участь у порушеннях. Георгіу вважається винним у введенні в оману, шахрайстві та співучасті в обслуговуванні російських грошей через рахунки компаній, які контролював російський фінансовий конгломерат, кіпрський політик та колишній футболіст. Регулятор виявив, що на суму $124 млн були проведені сумнівні операції. Mirabaud, швейцарський банк, який має довгу історію і обслуговував росіян, також привертав увагу регуляторів у минулому, зокрема у зв’язку з рахунками колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I.