США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у $4,6 мільйони на особу за порушення антиросійських санкцій. Американська влада виявила, що ця особа проводила операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї “російського олігарха”, який перебуває під санкціями. Порушник купив будинок на аукціоні, а пізніше продав його третій особі без повідомлення про санкції. Інвестиційна компанія King Holdings, через яку проводилися операції, отримала штраф за порушення двох положень OFAC. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини і винесла такий високий штраф через грубість порушень та недобровільне їх розкриття.
Опублікувати коментар