В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п'ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни…
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п'ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни…
Правоохоронці виявили шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Зловмисники…
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень,…
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5…
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від…
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента Ростеху, за підозрою в відмиванні грошей через угоди…
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила…
Українського підприємця затримали у Франції за підозрою у відмиванні грошей через нерухомість у Франції та…
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного транспортного центру та служби…
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію. Ці кошти належали…