У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

Правоохоронці Франції та Італії разом з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Одна з груп відмивала гроші не лише для себе, але й для інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом. Під час операції було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп, зі складу якої входили вихідці зі Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вони використовували міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки для відмивання грошей. Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи наркотики в автомобілях зі сховками. Їхні нелегальні прибутки оцінюються щонайменше у 30 млн євро.