Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Уряд вніс зміни до порядку формування списку осіб, які мають зв’язки з терористичною діяльністю або стосуються міжнародних санкцій. Цю інформацію передає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу. Також внесено зміни до процедури подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Виправлено невідповідності в інформації про кінцевого власника клієнта між державним реєстром та даними, отриманими в ході фінансового моніторингу.
Опублікувати коментар