В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій

У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують перевірки. Більшість таких повідомлень надійшла від банків, а решта – від інших фінансових установ. Кількість повідомлень про підозрілі операції також зросла, і більшість з них стосується порогових операцій. Частина матеріалів була направлена до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на наявність ознак сепаратизму, тероризму, відмивання коштів та інших ознак.