У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей…
Новини бізнесу
Новини України
Операція Мідас: в офісі Деркача “відмили” $100 млн
За даними НАБУ, учасники корупційної схеми Мідас в енергетичному секторі легалізували приблизно $100 млн через…
Новини України
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.…
Новини світу
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п'ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни…
Новини України
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Зловмисники…
Новини України
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень,…
Новини України
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5…
Новини світу
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від…
Новини світу
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента Ростеху, за підозрою в відмиванні грошей через угоди…
Новини України
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила…