Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали у Франції за підозрою у відмиванні грошей через нерухомість у Франції та…
Новини України
Новини України
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного транспортного центру та служби…
Новини України
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію. Ці кошти належали…
Новини України
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони (РНБО),…
Новини світу
Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая оштрафувало приватного банкіра Пітера Георгіу підпорядкованого швейцарського банку Mirabaud…