У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й…
Новини світу
Новини світу
Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років
Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому…
Новини бізнесу
Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні…
Новини України
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних…
Новини бізнесу
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей…
Новини України
Операція Мідас: в офісі Деркача “відмили” $100 млн
За даними НАБУ, учасники корупційної схеми Мідас в енергетичному секторі легалізували приблизно $100 млн через…
Новини України
Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.…
Новини світу
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п'ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни…
Новини України
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Зловмисники…
Новини України
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень,…