У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й…
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й…
Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому…
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні…
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних…
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей…
За даними НАБУ, учасники корупційної схеми Мідас в енергетичному секторі легалізували приблизно $100 млн через…
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народному депутату у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.…
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п'ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни…
Правоохоронці виявили шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Зловмисники…
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень,…